제 4기 정기주주총회 소집 공고

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  

  우리 회사는 정관 제27조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

 

- 아           래 - 

 

1. 일    시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시 

 

2. 장    소 : 강원도 횡성군 우천면 우천산업단지로 38-53 제네톡스(주) 2층 회의실 

 

3. 회의목적사항 

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 

   

  나. 부의안건 

    제1호 의안 : 제4기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 

    제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 

    제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

    제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 

    제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 

 

4. 경영참고사항 비치 

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행  

  증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.  

 

 

2022년 3월 15일 

 

제네톡스 주식회사  대표이사 안종덕 (직인생략)